Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Победа"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188505, Ленинградская обл, м.р-н Ломоносовский, г.п. Аннинское, п Аннино, ул 10-й Пятилетки, д. 1А, офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024702180832
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4720000474
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05798-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=661
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, регистрационные номера: 1-01-05798-J и 1-02-05798-J, номинальная стоимость всех акций Общества одинакова и составляет 10 (десять) копеек.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 мая 2023 года.
Кворум общего собрания акционеров: Первый вопрос повестки дня – 78,3601 %. Второй вопрос повестки дня – 78,3601 %. Третий вопрос повестки дня – 78,3601 %. Четвертый вопрос повестки дня – 78,3601 %. Пятый вопрос повестки дня – 78,3601 %. Шестой вопрос повестки дня – 78,3601 %.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Об избрании председательствующего на общем собрании акционеров и секретаря общего собрания акционеров.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
Избрание Совета директоров Общества.
Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Назначение аудиторской организации Общества.
Решения:
Решение, принятое Собранием по первому вопросу повестки дня:
Избрать председательствующим на общем собрании акционеров Парфенову Людмилу Витальевну, секретарем общего собрания акционеров Ефремову Светлану Геннадьевну.
Результаты голосования:
«ЗА»
356 656
голосов, что составляет
100
%
«ПРОТИВ»
0
голосов, что составляет
0
%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
голосов, что составляет
0
%
Решение, принятое Собранием по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год, проекты которых предоставлены в составе информации (материалов), подлежащих лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (Приложение № 1 и 2).
Результаты голосования:
«ЗА»
356 656
голосов, что составляет
100
%
«ПРОТИВ»
0
голосов, что составляет
0
%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
голосов, что составляет
0
%
Решение, принятое Собранием по третьему вопросу повестки дня:
Образовавшуюся по итогам 2022 года прибыль направить на развитие производства в соответствии с рекомендациями Совета директоров. Дивиденды по размещенным акциям Общества за 2022 год не выплачивать.
Результаты голосования:
«ЗА»
356 656
голосов, что составляет
100
%
«ПРОТИВ»
0
голосов, что составляет
0
%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
голосов, что составляет
0
%
Решение, принятое Собранием по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров в составе 5 человек из предложенных ниже кандидатур:
Махолин Андрей Владимирович
Хивинцев Геннадий Дмитриевич
Куркин Валерий Павлович
Николаенко Екатерина Сергеевна
Изотова Наталья Александровна
Результаты голосования:
Кандидат
Количество голосов За
Против всех кандидатов
Воздержался по всем кандидатам
1
Махолин Андрей Владимирович
356 587
0
0
2
Хивинцев Геннадий Дмитриевич
356 587
3
Куркин Валерий Павлович
356 587
4
Николаенко Екатерина Сергеевна
356 587
5
Изотова Наталья Александровна
356 587
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 345.
Решение, принятое Собранием по пятому вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек из предложенных кандидатур:
Коваль Елена Владимировна
Гудкова Валентина Васильевна
Чимирис Любовь Викторовна
Результаты голосования:
Коваль Елена Владимировна
«ЗА»
356 65687
голосов, что составляет
10000
%
«ПРОТИВ»
0 0
голосов, что составляет
0
%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
голосов, что составляет
0
%
Гудкова Валентина Васильевна
«ЗА»
356 65687
голосов, что составляет
10000
%
«ПРОТИВ»
0 0
голосов, что составляет
0
%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
голосов, что составляет
0
%
Чимирис Любовь Викторовна
«ЗА»
356 65687
голосов, что составляет
10000
%
«ПРОТИВ»
0 0
голосов, что составляет
0
%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
голосов, что составляет
0
%
Решение, принятое Собранием по шестому вопросу:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая Группа «Эксперт-аудитор».
Результаты голосования:
«ЗА»
356 656
голосов, что составляет
100
%
«ПРОТИВ»
0
голосов, что составляет
0
%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
голосов, что составляет
0
%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 21 апреля 2023 года.
Протокол № Г-23 от 17.05.2023 года, дата составления: 17.05.2023 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Махолин
3.2. Дата 17.05.2023г.